各位股東：

　　根據(jù)《沛縣農(nóng)商銀行章程》和《沛縣農(nóng)商銀行股東會議事規(guī)則》等規(guī)定，決定召開沛縣農(nóng)商銀行股東會第十四次會議，現(xiàn)將有關(guān)事項通知如下：

　　一、會議召集人

　　沛縣農(nóng)商銀行第四屆董事會。

　　二、會議時間

　　2025年6月26日下午2：30-5：00

　　三、會議地點

　　沛縣農(nóng)商銀行總行二樓會議室

　　四、股權(quán)登記日

　　2024年6月16日。

　　五、表決方式

　　本次股東會采取現(xiàn)場投票表決。

　　六、會議參會人員

　　1.截至2025年6月16日登記在冊的本行全體股東。全體股東均有權(quán)出席股東會，并可以委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本行的股東。（注：根據(jù)中國銀監(jiān)會《關(guān)于加強商業(yè)銀行股權(quán)質(zhì)押管理的通知》及本行《章程》等有關(guān)規(guī)定，質(zhì)押本行股權(quán)數(shù)量達到或超過其持有本行股權(quán)的50%的股東、在本行授信逾期或為他人在本行融資提供擔(dān)保的授信逾期的股東，本次股東會不享有表決權(quán)。）

　　2.沛縣農(nóng)商銀行董事、監(jiān)事、顧問、高級管理人員；

　　3.銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)部門領(lǐng)導(dǎo)；

　　4.為本行股東會作律師見證的律師。

　　七、會議主要議程

　　1.聽取審議2024年度董事會工作報告；

　　2.聽取審議2024年度監(jiān)事會工作報告；

　　3.聽取審議2024年度財務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況暨2025年度財務(wù)預(yù)算編制情況的報告；

　　4.聽取審議2024年度利潤分配及轉(zhuǎn)增股本方案；

　　5.聽取審議關(guān)于變更注冊資本的提案；

　　6.聽取審議2024年度董事、監(jiān)事及高級管理層人員履職評價報告；

　　7.聽取審議2024年度董、監(jiān)事會成員薪酬分配方案；

　　8.聽取審議2024年度風(fēng)險管理與關(guān)聯(lián)交易情況報告；

　　9.聽取審議董事會對主要股東2024年度評價報告；

　　10.聽取審議關(guān)于制訂《沛縣農(nóng)商銀行2024-2026年資本管理規(guī)劃》的提案；

　　11.聽取審議關(guān)于制訂《沛縣農(nóng)商銀行合規(guī)銀行建設(shè)2024-2026年工作規(guī)劃》的提案；

　　12.聽取審議關(guān)于制訂《沛縣農(nóng)商銀行2024-2026年審計工作規(guī)劃》的提案；

　　13.聽取審議《沛縣農(nóng)商銀行監(jiān)事會改革實施方案》；

　　14.聽取審議關(guān)于修訂《江蘇沛縣農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司章程》的提案；

　　15.聽取審議關(guān)于修訂《江蘇沛縣農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司股東會議事規(guī)則》《江蘇沛縣農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司董事會議事規(guī)則》等兩項制度的提案；

　　16.聽取審議關(guān)于制訂《江蘇沛縣農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司董事會審計委員會議事規(guī)則》的提案；

　　17.聽取審議關(guān)于聘請中德信會計師事務(wù)所進行年報審計的提案;

　　18.需提交股東會審議的其他事項；

　　19.大會表決；

　　20.大會決議；

　　21.律師見證。

　　八、會議登記方式

　　1.登記方式：現(xiàn)場登記；

　　2.登記時間：自通知日起至2025年6月16日；

　　3.登記地點：本行營業(yè)部、各支行網(wǎng)點；請各位股東接此通知后做好參會準備，填寫好會議回執(zhí)，并于2025年6月16日前交入股支行；因故不能參會的股東，如委托代理人出席會議的，請?zhí)顚懞谩妒跈?quán)委托書》，法人股東委托代理人出席會議的，其《授權(quán)委托書》須加蓋法人單位公章，連同回執(zhí)，一并交入股支行。各支行、營業(yè)部于2025年6月16日前將會議回執(zhí)送達沛縣農(nóng)商銀行二樓運營管理部清算中心。

　　4.登記手續(xù)：

　?。?）法人股東應(yīng)持股東股金證、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人代表證明書及身份證辦理登記手續(xù)；法人股東委托代理人的，應(yīng)持代理人本人身份證、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、授權(quán)委托書、委托人股東股金證、法人代表證明書及身份證復(fù)印件辦理登記手續(xù)；

　　（2）自然人股東應(yīng)持本人身份證原件及復(fù)印件、股東股金證辦理登記手續(xù)；自然人股東委托代理人的，應(yīng)持代理人身份證原件及復(fù)印件、授權(quán)委托書、委托人股東股金證、身份證復(fù)印件辦理登記手續(xù)。

　　5.單獨或者合并持有本行3%以上股份的股東，可以在股東會召開10日前提出臨時提案并書面提交董事會。

　　6.請出席會議的股東和代理人務(wù)必于2025年6月26日下午2點之前到會，參加簽到，請勿缺席和遲到。

　　九、聯(lián)系方式

　　聯(lián) 系 人：吳冰、石夢、王文利

　　聯(lián)系電話：0516-89676860　電子郵箱:pxnshdsh@163.com

　　通訊地址：沛縣湯沐中路11號沛縣農(nóng)商銀行董事會辦公室

　　郵??? 編：221600

　　特此通知。

　　附件：1.沛縣農(nóng)商銀行股東會第十四次會議通知單

　　2.沛縣農(nóng)商銀行股東會第十四次會議授權(quán)委托

　　書

　　3.沛縣農(nóng)商銀行股東會第十四次會議提案征詢表

　　附件1：

　　沛縣農(nóng)商銀行股東會第十四次會議通知單

　　股東：

　　江蘇沛縣農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司決定于2025年6月26日下午14:30在沛縣農(nóng)商銀行總行二樓會議室召開沛縣農(nóng)商銀行股東會第十四次會議。屆時請您參加會議。

　　江蘇沛縣農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司

　　年? 月? 日

　　沛縣農(nóng)商銀行股東會第十四次會議通知單回執(zhí)

　　江蘇沛縣農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司：

　　關(guān)于召開沛縣農(nóng)商銀行股東會第十四次會議的通知已收悉。本公司（本人）（持股數(shù)量　　　　萬股）決定（參加、不參加、委托他人參加任選一種）本次大會。

　　股東（簽章）：

　　年??? 月??? 日

　?。ü蓶|聯(lián)系電話：?????????? 地址：???????????????? ）

　　附件2：

　　沛縣農(nóng)商銀行股東會第十四次會議授權(quán)委托書

　　江蘇沛縣農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司：

　　關(guān)于召開沛縣農(nóng)商銀行股東會第十四次會議的通知已收悉。本公司（本人）（持股數(shù)量　　　萬股）特委托???????? 同志參加會議，并在與會期間行使本人的股東權(quán)利，受托人所表決的結(jié)果本人均予承認，有效期至本次大會結(jié)束。

　　委托人（簽章）??????????????????? 受托人（簽章）

　　證件號碼：　　　　　　　　　　　　證件號碼：

　　聯(lián)系方式：　　　　　　　　　　　　聯(lián)系方式：

　　年?? 月??? 日????????????????????? 年??? 月??? 日

　　附表3：

　　沛縣農(nóng)商銀行股東會第十四次會議提案征詢表

　　年　 月　　日